Effektive synergistische Aktion zwischen dem Provinzkommando der Guardia di Finanza von Bari und der örtlichen Staatsanwaltschaft mit dem Ziel, den von der organisierten Kriminalität illegal angehäuften Reichtum zu stehlen, um die legale Wirtschaft zu schützen.
Ab dem 1. Januar 2022 hat die Guardia di Finanza von Bari, eine institutionelle Einrichtung zur Bekämpfung illegaler Phänomene im Zusammenhang mit „lucrogener Kriminalität“, Beschlagnahmungsmaßnahmen (strafrechtliche, präventive und gemäß den Rechtsvorschriften über die Verwaltungshaftung von Unternehmen) durchgeführt über 300 Millionen Euro, in Umsetzung einer inzwischen konsolidierten operativen Synergie, die auf die systematische Aggression illegal angehäufter Vermögenswerte abzielt. Dies ist das Bild, das sich diese Woche und in der apulischen Hauptstadt nach der Pressekonferenz in der Staatsanwaltschaft von Bari abzeichnet. Der Staatsanwalt Roberto Rossi und der Kommandeur des Wirtschafts- und Finanzkerns von Bari, Luca Cioffi, waren an demselben Steuerbetrug beteiligt. Straftaten gegen die öffentliche Verwaltung, Straftaten der organisierten Kriminalität, ungerechtfertigte Entschädigung und Zuweisung fiktiver Steuergutschriften und damit verbundene Geldwäsche, Betrug im Kraftstoffsektor, Straftaten gegen die öffentliche Verwaltung und Straftaten der organisierten Kriminalität – dies ist der Umfang der von der Bari koordinierten Ermittlungen Staatsanwaltschaft.
Die Operation „Doppelte Extraktion“ der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Bari der Guardia di Finanza ermöglichte die Entdeckung von a Verwaltungsprogramm, das von mehreren Zahnärzten verwendet und von einem Computeringenieur entwickelt wurde, um ein Buchhaltungssystem vor dem offiziellen System zu verbergen. Das oben Genannte Software. ermöglicht das Anlegen spezifischer Kundendateien, in denen neben den zertifizierten Leistungen durch Drücken der F12-Taste und Eingabe eines Passworts auch die Gebühren gemeldet werden können, die Sie von der Steuer abziehen möchten. Das System ist so programmiert, dass es die „parallele“ Buchhaltung auf externen Trägern speichert (pendrive e Festplatte), im Falle einer Kontrolle durch die Steuerbehörden leicht entfernbar.
Es gibt erhebliche Fälle von Betrug und Geldwäsche im Zusammenhang mit der Verbreitung und Monetarisierung von Steuergutschriften.
Zu den im Verlauf der Ermittlungen häufig aufgedeckten Straftaten zählen insbesondere:
Bauarbeiten, die für die Gewährung des Vorsteuerabzugsrechts erforderlich sind, wurden nicht begonnen; Forderungen, die mehreren „Ketten“-Abtretungen unterliegen, an denen Unternehmen mit demselben Sitz und/oder denselben gesetzlichen Vertretern beteiligt sind, die in kurzer Zeit gegründet wurden, die ihren Betrieb nach einer Zeit der Inaktivität wieder aufgenommen haben oder die kürzlich offiziell in die Baubranche „rückgewandelt“ sind, deren Aktionäre oder Direktoren kein Vermögen besitzen, nicht auffindbar sind und/oder vorbestraft sind;
Liegenschaften, an denen die subventionierten Eingriffe vorgenommen worden wären, die nicht den ursprünglichen Begünstigten der Abzüge zuzurechnen sind oder sogar keine Ergebnisse vorliegen;
Unterwanderung der organisierten Kriminalität bei der Vermarktung von Erdölprodukten durch eine Reihe von TricksAufgrund falscher Unterlagen und technischer Geräte erinnern wir uns in diesem Zusammenhang an den Einsatz der Bari PEF-Einheit vom vergangenen Februar 2022, der es ermöglicht hätte, die Funktionsweise einer mutmaßlichen kriminellen Vereinigung transnationaler Natur festzustellen, die Transfers durchgeführt hätte Schmierstoffbasen – mit Ursprung in Osteuropa – waren in den meisten Fällen formell an griechische oder maltesisch-zyprische Unternehmen gerichtet, in Wirklichkeit aber in Italien für den Einsatz in der Automobilindustrie zugunsten von konformen Unternehmen bestimmt, die im Bereich des Kraftstoffverkaufs und des Straßenvertriebs tätig sind Millionär hinterzieht fällige Verbrauchsteuern.
Es wurde die Fähigkeit entwickelt, wirtschaftliche Ereignisse transversal zu lesen, verbunden mit einer präventiven phänomenalen Analyse der Delinquentendynamik des Referenzgebietskontexts, auch durch die Verbesserung der Informationsbestände, die sich aus Berichten über verdächtige Transaktionen ergeben. Dies ist der aktuelle operative Ansatz des Korps zur Verteidigung der legalen Wirtschaft unseres Landes und des gesamten Referenzgebiets.
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