In den frühen Morgenstunden des heutigen Morgens führten die Carabinieri der NORM Operational Rate der Taranto Company, unterstützt in der Exekutivphase von Soldaten des Provinzkommandos von Taranto, mit Unterstützung eines Hubschraubers der 6. Carabinieri-Einheit von Bari Palese und Personal des 11. Apulien-Regiments, 6 Vorsichtsmaßnahmen (5 im Gefängnis und 1 unter Hausarrest) durch, die vom GIP des Gerichts von Taranto erlassen wurden. Vilma Gilli, auf Antrag des Abgeordneten. Staatsanwalt am selben Gericht, Dr. Giovanna Cannarile, gegen ebenso viele Untertanen, die aus verschiedenen Gründen zur Verantwortung gezogen werden anhaltender und gleichzeitiger Wucher und missbräuchliche Finanzaktivitäten zum Nachteil von Einzelpersonen und Freiberuflern in Taranto und schwerer Betrug gegen den Staat.
Die Ermittlungen, die im Oktober 2016 von den Carabinieri des operativen Tarifs der Taranto Company eingeleitet und von der örtlichen Staatsanwaltschaft koordiniert wurden, werfen Licht auf eine umfangreiche, anhaltende und anhaltende Aktivität von Wucher und missbräuchlicher Finanzaktivität, die von Einzelpersonen mit Herkunft und Wohnsitz gefördert wird in der Hauptstadt ionisch (teilweise auch wegen ähnlicher und spezifischer Straftaten vorbestraft). Bei den Festgenommenen handelt es sich um:
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Franco D'Alconzo, cl. 1957, im Ruhestand, mit konkreter Vorstrafe;
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Guarino Angelo, cl. 1965, verheiratet, Meeresfrüchtehändler, mit Vorstrafenregister;
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Pavese-Engel, cl. 1952, Angestellter, saubere Akte;
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Vasco Leonardo, cl. 1953, im Ruhestand, saubere Bilanz;
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Zonile Salvatore, cl. 1969, Anstreicher, mit Vorstrafenregister;
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D'Alconzo Joseph, cl. 1983, Besitzer eines Bestattungsunternehmens, saubere Bilanz.
Die mit der heutigen Operation abgeschlossene Ermittlungstätigkeit wurde vom Betriebsrat der Carabinieri Company aus Taranto eingeleitet, nachdem ein Freiberufler eine Beschwerde eingereicht hatte, die durch wiederholte und ständige Forderungen nach großen Geldbeträgen durch die Subjekte, von denen er Kredite erhalten hatte, belästigt wurde in der Lage, mit den prekären wirtschaftlichen Bedingungen zurechtzukommen, in denen er sich befand, auch aufgrund der Krise in der Branche, in der er arbeitete; Dies hat dazu geführt, dass bei den Verdächtigen Wucher entstanden ist, die oft im Austausch untereinander, auch um gegenseitiges illegales Verhalten zu fördern, nicht nur dem ersten Opfer, sondern auch anderen Subjekten Kredite zu illegalen Zinssätzen gewährt haben (zehn). insgesamt), einschließlich Kaufleuten und Rentnern, die aus verschiedenen Gründen, unter anderem aufgrund der anhaltenden Wirtschaftskrise, in Not geraten waren.
Die schnellen Ermittlungen, die in der Befragung von Opfern, Zeugen und Personen, die über den Sachverhalt informiert waren, in der Abhörung von Telefongesprächen, in der Beschaffung von Ausdrucken und in direkten Aktivitäten der Kriminalpolizei wie Beobachtungs-, Kontroll- und Beschattungsdiensten mündeten, haben es dem Militär ermöglicht, die kriminelle Dynamik zu dokumentieren und sich dabei auf zahlreiche und wiederholte Fälle von Wucher zu konzentrieren, die zum Nachteil verschiedener Personen begangen wurden, mit dem erschwerenden Umstand, dass es sich um solche Verhaltensweisen gegenüber Personen handelte, die unternehmerische Tätigkeiten ausübten und sich in Not befanden.
Die Untersuchungen ergaben eine besonders lukrative Tätigkeit im Hinblick auf die angewandten Zinssätze und die Dauer der Darlehensbeziehungen, die reibungslos und umfassend abgewickelt wurden, wobei die Pünktlichkeit bei der Einziehung symptomatisch für den gewohnheitsmäßigen Charakter des Verhaltens war. Es kam sogar zu einer Kündigung des Darlehens (im Hinblick auf Franco D'ALCONZO), indem der relative Restbetrag durch die Einziehung zweier Bankschecks, die als Garantie dienten, ausgeglichen wurde.
Im Detail:
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Bei den Ermittlungen wurden die Kredite hervorgehoben, deren Beträge zwischen 1.000 und 10.000 Euro schwankten, und vor allem der hohe Zinssatz, der den Opfern monatlich in Rechnung gestellt wurde, zwischen 15 und 20 %, mit wöchentlichen und monatlichen Rückzahlungsraten;
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dokumentiert, insbesondere durch Abhörmaßnahmen: die ständige Schikanierung der Opfer durch die Verdächtigen zur Erlangung der monatlichen Raten, ausgeübt durch systematische, drängende und erdrückende Telefonkontakte sowie ständige Vorladungen (in einem Fall wurde einem Schuldner gesagt: „Wieder einmal bist du nicht zuverlässig“, in einem anderen erklärt er sich selbst zum peremptoristischen „Auszeit"); Rückgriff auf Inkasso auch von Drittbürgen, um den geforderten Kredit auf monatlicher Basis zu begleichen, wodurch ein immer tieferer Strudel aus Schwierigkeiten und Intoleranz entsteht;
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Es wurden schwerwiegende Drohungen mit Bezug auf kriminelle Kreise größerer Gefahr in der ionischen Hauptstadt akkreditiert, zu denen die Verdächtigen behaupteten, sie müssten sich verantworten („Ich bringe Leute mit, ich bringe deine Frau dazu, mit denen zu reden, die du kennst.).
Insbesondere drohte PAVESE ihm in einem Interview mit einem der Opfer, indem er in eindeutig einschüchternder Absicht andeutete, dass er Teil von „ein Schlagzeugteam“ .
Am Ende der Ermittlungen wurde gegen jeden Verdächtigen ein Profil extremer Rücksichtslosigkeit erstellt, so sehr, dass er diese Aktivität fast organisierte Unternehmen auch neben den ausgeführten Arbeiten. Tatsächlich widmeten sich D'ALCONZO Franco, ZONILE, PAVESE und GUARINO, obwohl sie einer Arbeitstätigkeit nachgingen, eifrig Wuchergeschäften.
Unter verschiedenen Umständen, wie sowohl aus den Beschwerden der Opfer als auch aus dem Abhören von Telefongesprächen hervorging, konfrontierten die Täter die Wucherer in arroganter und dreister Weise mit expliziten und harten Strafen („“Willst du mich testen, wozu ich fähig bin?“) und droht ihnen mit gewaltsamen Konsequenzen für den Fall, dass sie ihre Schulden nicht umgehend zurückzahlen („Und ich zeige dir, wie ich deinen Kopf in zwei Teile spalte. - "du musst ins Gesicht geschlagen werden“).
Gleichzeitig wurde im Rahmen der Ermittlungen auch PAVESE, ein Angestellter und Gerichtsdiener der Präfektur Taranto, wegen schweren Betrugs gegen den Staat angeklagt, da sich herausstellte, dass er sich im Zeitraum zwischen November 2016 und Februar 2017 zwar regelmäßig und unter zahlreichen Umständen am Arbeitsplatz aufhielt, sich aber ohne triftigen Grund an anderen Orten, darunter auch in einigen Städten der Provinz, aufhielt. Diese Zahl wurde zu verschiedenen Zeitpunkten durch die Analyse seines Mobilfunkapparats ermittelt, der, wenn er abgehört wurde und ständig von ihm genutzt wurde, Repeater-Brücken verband, die sich in verschiedenen Bereichen und in großer Entfernung von der Via Anfiteatro befanden – Ausfallstraße, an der sich die Büros der Präfektur befinden.
Alle Festgenommenen leben dauerhaft in Taranto und sind, wie aus der Analyse der aufgedeckten kriminellen Vorfälle hervorgeht, mit ihnen umgezogen Verfahrensweise wie folgt zusammengefasst:
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Das Opfer wurde zunächst in ständiger und erstickender Weise von den Peinigern kontaktiert, die ihm mit Drohungen Ort und Zeit der Termine auferlegten, an denen die Rückzahlung des Geldes zuzüglich der auferlegten Zinssätze vereinbart werden sollte;
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Das Vorgehen der Wucherer wird immer energischer, und oft kommen die Anfragen von mehreren Personen und ihren Mittelsmännern, um die Opfer noch mehr einzuschüchtern, da sie sich bewusst sind, dass sie es mit mehreren Subjekten zu tun haben, die oft damit prahlen, mit bekannten und gefährlichen kriminellen Kreisen in Taranto in Verbindung zu stehen.
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Die Opfer wurden an mehrere bestimmte Orte (Bars und öffentliche Plätze in der Stadt) vorgeladen, um den verhängten Betrag einzutreiben.
Im Verlauf der Ermittlungstätigkeit kam es zu einer entscheidenden „Übereinstimmung“, als im Januar 2017 bei von den Justizbehörden beauftragten Durchsuchungen eine Tagesordnung und ein vollständiger Kalender für das Jahr 2017 im Besitz einiger Opfer gefunden und beschlagnahmt wurden, auf denen sich eindeutige Vermerke über Geldspenden (als Entschädigung) an einige der heute Festgenommenen befanden, von denen einige mit ihren Spitznamen und Spitznamen angegeben waren, die nach abgeschlossenen Identifizierungsaktivitäten ausdrücklich zuzuordnen waren.
Bei der Hinrichtung wurden Folgendes gefunden und beschlagnahmt:
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rund 1.800 Euro Bargeld (in 50- und 100-Euro-Scheinen) zusammen mit zwei handschriftlichen Notizen mit Geldbeträgen in Paveses Wohnung versteckt;
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eine handschriftliche Notiz, die ebenfalls vermutlich gesammelte Geldbeträge zeigt und sich im Besitz von Leonardo Vasco befindet.
Die Aktivität wurde üblicherweise als „Bitterer Kaffee" in Bezug auf die – offensichtlich kryptischen – Worte der Verdächtigen, als sie die Opfer aufforderten, die Geldbeträge einzusammeln, oder einfacher gesagt, sie zu vereinbaren und zu planen. Tatsächlich haben die Verdächtigen in Telefongesprächen meist versucht, den Zweck der Treffen mit dem Hinweis auf die Einladung zu einem Kaffee zu verschleiern („Und wir bekommen heute Morgen keinen Kaffee?“) oder sogar mit weiteren sibyllinischen Begriffen (Wurst, Kleinigkeiten, Pillen, Kühlschrank) und sich unter anderen Umständen für klarere und mutigere Formulierungen und Töne zu entscheiden („Du musst mir die Geldfrist geben“).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Rahmen des Verfahrens, in dem insgesamt gegen 6 Personen ermittelt wird, das GIP von Taranto Folgendes herausgegeben hat OCC gegen alle wegen der Straftat des schweren, fortgesetzten und gemeinschaftlichen Wuchers (Art. 644 – 81 – 110 Strafgesetzbuch), der missbräuchlichen Finanztätigkeit (Art. 132 Gesetzesdekret Nr. 385/1993) und des schweren und fortgesetzten Betrugs gegen den Staat (Art. 81 – 640 BGBl. 2 Nr. 1) und der Anordnung der Untersuchungshaft im Gefängnis gegen fünf Personen und einen inhaftierten Militäroffiziere, wie in der beigefügten Liste näher spezifiziert. Die im Gefängnis Festgenommenen wurden in das Gefängnis von Taranto verlegt.
LISTE DER FESTGENOMMENEN PERSONEN
FÜR FORTGESETZTES TRAGEN (Art. 644 - 81 Strafgesetzbuch)
VERBUNDEN MIT DEM ZIRKONDARIALEN HAUS TARANTO:
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D'ALCONZO FRANCO,GEBOREN AM 09.12.1957 IN TARANTO;
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HEILENGEL, GEBOREN IN TARANTO AM 07.06.1965*;
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PAVESE ENGEL, GEBOREN IN TARANTO AM 13.02.1952**;
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VASCO LEONARDO, GEBOREN AM 23.09.1953 IN TARANTO;
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ZONILE SALVATORE, GEBOREN IN TARANTO AM 08.10.1969*;
Es drohen Hausarrest:
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GIUSEPPE D'ALCONZO, GEBOREN AM 06.03.1983 IN TARANTO.
*Sie haften auch für missbräuchliche Finanzaktivitäten (Art. 132 Gesetzesdekret Nr. 385/1993);
** auch haftbar für Betrug, der durch staatliche Schadensersatzforderungen verschärft wird (Art. 640 Abs. 2 Nr. 1 ZGB).
