11/06/2015 - Es ist eine sehr schwierige Praxis, heute in der Lage zu sein, eine eindeutige und bestimmte Definition des Terrorismus und von allem, was ihn betrifft, zu bestimmen. Dieselbe Doktrin wird in diesem Sinne in der Tat heftig diskutiert: Im internationalen Kontext werden diese Handlungen allgemein als Aktivitäten und Verhaltensweisen anerkannt, die eine starke Instabilität des Systems hervorrufen und die von den nationalen Rechtssystemen angemessen sanktioniert werden müssen.
Ein grundlegendes Problem im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Terrorismus stellt der Kampf gegen die Finanzierung dieser Aktivitäten dar. Die Schließung der Einreiseströme bedeutet, Sauerstoff zu entfernen und somit die Ausbreitung des Phänomens zu verhindern. Zu diesem Zweck hat der italienische Gesetzgeber mit Gesetzesdekret vom 22. Juni 2007, Nr. 109 definiert Terrorismusfinanzierung als „[...] jeglicher Art und Weise auf die Sammlung, Bereitstellung, Vermittlung, Hinterlegung, Verwahrung oder Auszahlung von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen abzielt, die in irgendeiner Form realisiert werden und dazu bestimmt sind, ganz oder teilweise für die Zwecke verwendet zu werden Zweck der Begehung einer oder mehrerer Straftaten mit dem Ziel des Terrorismus oder jedenfalls mit dem Ziel, die Begehung einer oder mehrerer Straftaten mit dem Ziel des Terrorismus gemäß dem Strafgesetzbuch zu fördern, und dies unabhängig von der tatsächlichen Verwendung der Mittel und von die wirtschaftlichen Ressourcen für die Begehung der oben genannten Straftaten."
Eines der größten Probleme bei der Bekämpfung dieser Finanzierung besteht darin, dass terroristische Organisationen auch legitime Quellen und legitime Kanäle nutzen, was Präventionsmaßnahmen besonders schwierig macht. Im Allgemeinen bewegt sich der Terrorismus an zwei Fronten: einer nationalen und einer ausländischen, und wir unterscheiden derzeit zwischen der nicht-konfessionellen und der religiösen Natur des Phänomens.
Der erste Typ ist derjenige, der oft nicht mit dem Begriff „Terrorismus“ identifiziert wird, da die bloße Nennung dieses Phänomens beim richtigen Begriff ein starkes Gefühl der Angst hervorruft. Tatsächlich hat keine Zeitung die Ereignisse, die sich am Eröffnungstag der Expo 2015 in Mailand ereigneten, oder andere berühmte Ereignisse, die landesweite Schlagzeilen machten, als Terroranschläge eingestuft. Dabei handelt es sich jedoch eindeutig um einen inländischen Terrorismus, der durch den gegenwärtigen sozioökonomischen Kontext angeheizt wird, der durch eine äußerst prekäre Situation, eine mittlerweile unkontrollierbare illegale Einwanderung und einen üblichen Protest gegen die Verwirklichung wichtiger Projekte gekennzeichnet ist. In diesen Kontexten bewegen sich die Verbände des anarcho-insurrektionistischen Bereichs – wie die Informane Anarchist Federation und die International Revolutionary Front – die sich als in einer Top-Down-Struktur organisiert präsentieren, die über informelle Gruppen und autonome selbstverwaltete Basiseinheiten praktizieren eine „direkte Aktion oder unmittelbare und destruktive Angriffe gegen den Staat und das Kapital“.
Die bedeutendste Entwicklung der terroristischen Bedrohung stellen heute jedoch sicherlich islamische religiöse Bewegungen dar, die auch auf dem Staatsgebiet zu beobachten sind, wie die Geheimdienstaktivitäten von Ende der 90er Jahre bis 2007 zeigen und die ein ausgedehntes Netzwerk von Terroristen aufdeckten Al-Qaida-nahe Zellen entstanden, um Militante aufzuspüren und auszubilden. Die zentralpakistanische Struktur hat einen fortschreitenden Niedergang erlebt, der zu einer starken Verbreitung angeschlossener regionaler Organisationen beigetragen hat – wie AQMI, al-Qaida im Islamischen Maghreb, AQAP, al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel, AQI, al-Qaida im Irak - oder mit einer jedenfalls ähnlichen Ideologie - das ist bei ISIS und Boko Haram der Fall. Alle diese Organisationen finden eine primäre Zugehörigkeitsquelle im Internet, über das massive Propaganda betrieben wird, die darauf abzielt, sowohl die Bevölkerung der Gebiete, in denen diese Organisationen vertreten sind, als auch die Muslime im Westen zu bekehren.
Seit 2007 konzentrieren sich die Ermittlungs- und Repressionsmaßnahmen, auch in unserem Gebiet, auf Mikrozellen, die offenbar keine spezifischen Verbindungen zu den Hauptstrukturen haben, sondern häufig auf das Internet angewiesen sind. Heute verläuft die dschihadistische Bedrohung in Italien parallel zur geopolitischen Entwicklung Nordafrikas und des Nahen Ostens – insbesondere im Hinblick auf Syrien – und der immer stärkeren Ausbreitung salafistischer Bewegungen und des Extremismus selbst angebaut, also Muslime, die im Westen geboren oder aufgewachsen sind.
Die zahlreichen bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass es verschiedene Formen der Unterstützung terroristischer Anliegen gibt. Wie eingangs erwähnt, erfolgen die Spenden durch illegale, aber auch legitime Aktivitäten. Unter Letzteren befanden sich Erträge aus der Ausübung von Geschäftstätigkeiten, die regelmäßig in verschiedenen Wirtschaftszweigen etabliert und betrieben werden, Spenden von Muslimen an Wohltätigkeits- oder Wohlfahrtsorganisationen, bei denen teilweise eine verfälschte Verwendung eines Teils der Beträge festgestellt wurde, sowie Überweisungen von Auswanderer, die einen Teil ihres Einkommens weiterleiteten, um ihre Familienangehörigen im Herkunftsland zu unterstützen. Die letztgenannten Aktivitäten werden durch den Einsatz spezifischer Aktivitäten durchgeführt Geldüberweisung die in der Lage sind, auch große Geldbeträge zu geringen Kosten in alle Teile der Welt zu überweisen. Neben diesen regulären Vermittlern gibt es auch Informelle Werttransfersysteme, Parabankensysteme, die eine Alternative zu offiziellen Kanälen für den Geldverkehr darstellen und daher auch illegale Erlöse problemlos verwalten können. Hierbei handelt es sich um Dienstleistungsunternehmen, die ohne besondere Genehmigung von eingewanderten Arbeitnehmern ohne Aufenthaltserlaubnis bevorzugt werden – die daher die Vorschriften zur Identifizierung der Person, die das Finanzgeschäft veranlasst, nicht einhalten könnten – und die ihre Leistung anbieten Beziehungen, die auf einem notwendigen Vertrauen basieren, das aus der Notwendigkeit entsteht, nur in dieser Modalität agieren zu können.
Illegale Aktivitäten hingegen umfassen ein recht breites Spektrum: vom Drogenhandel bis zur Beihilfe zur illegalen Einwanderung, von Markenfälschung bis zur Ausbeutung illegaler Arbeitskräfte, vom illegalen Sammeln von Wetten bis zur missbräuchlichen Ausübung finanzieller Aktivitäten. Ein weiterer Bereich, in dem sich diese Organisationen finanzieren, ist die illegale Einwanderung, der Erhalt gefälschter Dokumente sowie der Erhalt und die Bestätigung von Marken.
In diesem Zusammenhang besteht das Hauptbedürfnis darin, die Person zu identifizieren, die die Überweisungen anordnet, ein Bedürfnis, auf das man nur schwer warten kann, wenn keine aktive Zusammenarbeit mit dem Finanz- und Bankensektor im Kontext der Prävention stattfindet wird durch die Einführung von Pflichten des Staates zur Identifizierung, Registrierung und Meldung verdächtiger Transaktionen umgesetzt. Die praktische Analyse der Rekonstruktion der verschiedenen Stücke, denen offenbar ein relevanter Informationsgehalt fehlt, könnte sich im allgemeinen Rahmen als wesentlich erweisen, um die Finanzierung des Terrorismus zu verstehen, aber auch um Führer und Mitglieder einzelner Gruppen zu identifizieren.
Die Mittelbeschaffung kann in zwei Kontexten erfolgen. Diejenigen, die auf italienischem Territorium geborgen wurden, können dort bleiben – um terroristische Aktivitäten anzuheizen, die sich im Land entwickeln [auch wenn diese Methode eher terroristischen Vereinigungen „lokaler“ anarchistisch-aufständischer Natur als islamischem Terrorismus ähnelt] – oder ins Ausland überstellt werden Geldüberweisung o Bargeldkurier, um zur Konsolidierung von Netzwerken in anderen Ländern beizutragen.
Die andere Seite der Medaille stellt der umgekehrte Vorgang dar, also die Einfuhr von im Ausland gesammelten Mitteln nach Italien. In diesem Fall handelt es sich bei dem Empfänger der Erlöse selten um einen einzelnen Terroristen, sondern in der Regel um eine auf dem Staatsgebiet tätige Organisation. Diese Vorgehensweise ist in Italien weniger verbreitet, da einerseits alle Ströme sehr effektiv abgebildet werden und es andererseits einfacher ist, Ressourcen zu finden, die bereits im System vorhanden sind. Eine letzte Finanzierungshypothese stellen ausländische Ströme dar, also ausländische Quellen, die Ressourcen produzieren, die in den Terrorismus im Ausland einfließen. Dies ist der Fall, wenn es um die Finanzierung dschihadistischer Organisationen geht.
Es ergeben sich daher vier Finanzierungshypothesen: in Italien aufgenommene und an Organisationen im Land überwiesene Mittel, in Italien aufgenommene und ins Ausland überwiesene Mittel, im Ausland aufgenommene und nach Italien überwiesene Mittel und im Ausland aufgenommene und ins Ausland überwiesene Mittel. Von diesen Möglichkeiten können die präventiven und repressiven Maßnahmen der italienischen Behörden nur auf die ersten drei ausgeübt werden, die vierte erfordert tatsächlich synergistische Maßnahmen auf internationaler Ebene.
Sobald der verdächtige Geldfluss aufgespürt wurde, muss überprüft werden, ob tatsächlich ein Kausalzusammenhang zwischen dem Geldtransfer und der wirtschaftlichen Unterstützung der terroristischen Vereinigung besteht, insbesondere im Fall, dass die Gelder ins Ausland wandern. In den meisten Fällen verbirgt der Kreditgeber die für den Terrorismus bestimmten Ressourcen nicht, sondern verbirgt oder verheimlicht sie letztlich.
Nicolò Giordana