Sie tagte heute in totalitärer Form unter dem Vorsitz von Gen. Claudio Graziano, der neue Verwaltungsrat von FINCANTIERI SpA ("Fincantieri" oder das "Unternehmen"), der heute von der Hauptversammlung ernannt wurde und bis zur Versammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses am 31. Dezember 2024 im Amt bleiben wird.
Der Vorstand ernannte Dr. Pierroberto Folgiero als Chief Executive Officer und beschloss auch die Erteilung von Stimmrechtsvertretern, mit Ausnahme dessen, was der ausschließlichen Zuständigkeit des Verwaltungsrats vorbehalten ist.
An den Präsidenten, Gen. Claudio Graziano wurden Befugnisse zur institutionellen Vertretung, zur Aufsicht über die Unternehmenssicherheit und zum internen Kontroll- und Risikomanagementsystem übertragen.
An den Geschäftsführer dott. Pierroberto Folgiero wurden umfangreiche Befugnisse für die ordentliche und außerordentliche Geschäftsführung des Unternehmens und für die Vorlage von Industrieplänen und Jahresbudgets an den Vorstand übertragen.
Es wurde auch beschlossen, dass der Vorsitzende und der Chief Executive Officer zur Definition von Kommunikationsaktivitäten und institutionellen Beziehungen, zur Definition und Entwicklung nationaler und internationaler Strategien und zu den Internationalisierungsaktivitäten des Unternehmens beitragen.
Der Vorstand hat auf der Grundlage der während der Kandidatur abgegebenen Erklärungen und Informationen der interessierten Parteien auch festgestellt, dass alle Direktoren die gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen an Integrität, Professionalität und das Fehlen von Gründen für eine Nichtwählbarkeit und Unvereinbarkeit erfüllen Kraft sowie die Einhaltung der Grenzen der Ämterhäufung, auch unter Berücksichtigung der diesbezüglich von der Gesellschaft erlassenen Richtlinien, sowie die Überprüfung des Vorliegens der Unabhängigkeitsanforderungen nach Art. 147-ter, Absatz 4 und 148, Absatz 3, des Gesetzesdekrets vom 24. Februar 1998, n. 58, sowie durch Kunst. 2 des Corporate Governance Code der Borsa Italiana, an den sich die Gesellschaft hält, unter der Leitung der Direktoren ing. Paolo Amato, Prof. Alberto Dell'Acqua, Arch. Paola Muratorio, Dr. Cristina Scocchia, Dr. Valter Trevisani und Ing. Alice Vatta.
Die Revisionsstelle hat die korrekte Anwendung der vom Verwaltungsrat verabschiedeten Kriterien geprüft.
Der Verwaltungsrat von Fincantieri für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 setzt sich daher wie folgt zusammen:
- Claudio Graziano (geschäftsführender Vorsitzender)
- Pierroberto Folgiero (Geschäftsführer)
- Paolo Amato (nicht geschäftsführendes und unabhängiges Verwaltungsratsmitglied)
- Alessandra Battaglia (nicht geschäftsführende Direktorin)
- Alberto Dell'Acqua (nicht geschäftsführendes und unabhängiges Verwaltungsratsmitglied)
- Massimo Di Carlo (nicht geschäftsführender Direktor)
- Paola Muratorio (nicht geschäftsführendes und unabhängiges Verwaltungsratsmitglied)
- Cristina Scocchia (nicht geschäftsführendes und unabhängiges Verwaltungsratsmitglied)
- Valter Trevisani (nicht geschäftsführendes und unabhängiges Verwaltungsratsmitglied)
- Alice Vatta (nicht geschäftsführendes und unabhängiges Verwaltungsratsmitglied)
Foto: RAI
