Die finanziellen Ressourcen des IS und seine Geldpolitik

Eines der Hauptprobleme, mit denen sich Geheimdienste und diejenigen, die dem grassierenden Phänomen des Terrorismus islamischen Ursprungs entgegentreten wollen, auseinandersetzen müssen, betrifft heute die Art und Weise, wie sich einer seiner Hauptausdrücke, der Islamische Staat im Irak und in der Levante (ISIS), angesammelt hat Reichtum, der sie zur wohl reichsten Terroristengruppe der Welt machte.

Das Aufheben dieser Finanzierungsbeschränkungen bedeutet, die Lanzen zu schließen und Waffen und Anhänger auszurotten.

Der Erfolg oder Misserfolg von Staaten, die jetzt gegen Fundamentalisten kämpfen, um die Auszahlungen zu stoppen, liegt darin, zu verstehen, wie und in welchem ​​Umfang ausländische Einheiten, mit denen ISIS oder seine Vermittler Geschäfte tätigen, sanktioniert werden, und dies ist nur mit ihnen möglich enge Zusammenarbeit mit den lokalen Kräften der Gebiete, die nach und nach vom neuen Kalifat verschluckt werden, und Zusammenarbeit mit diesen Institutionen, um die Mechanismen zu blockieren, mit denen ISIS Geld beschafft.

Dem ISIS-Finanzsystem ein Ende zu setzen, ist eine sehr schwierige Aufgabe, und selbst bei einem Erfolg in diesem Sinne können wir nicht glauben, dass die Aktivitäten der Gruppe endgültig eingestellt würden, in der Tat lehrt uns die Geschichte, dass selbst in der Branche Al-Qaida im Irak (AQI) war am Ende seiner Macht, hat es jedoch geschafft, einen Kern von Mitgliedsorganisationen aufrechtzuerhalten und Operationen mit ihnen durchzuführen.

ISIS-Finanzmittel

Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, woher der IS das Geld nimmt. Aus der historischen Untersuchung ähnlicher Aktivitäten, die von AQI und dem Islamischen Staat Irak (ISI) entwickelt wurden und anhand der von den Friedenstruppen und den irakischen Kräften zwischen 2005 und 2010 erlangten Dokumentation durchgeführt wurden, lässt sich ableiten, wie ISIS und seine Vorläufer intern vorgegangen sind ihre Finanzierung generieren.

Heute stammt der größte Teil des Erlöses aus dem Schmuggel von Öl, dem Verkauf von Derivaten (Öl) der irakischen und syrischen Regionen, der Erpressung und ungerechtfertigten Besteuerung der lokalen Wirtschaft in den von ihr kontrollierten Gebieten sowie dem Verkauf von antiken Artefakten aus Überfälle und der Verkauf von gestohlenen Waren auf dem Schwarzmarkt, das Ergebnis von "Kriegsbeute".

Ein Wendepunkt in dieser Wirtschaftspolitik stellt das Jahr 2008 dar: Anführer der Bewegung wird Abu Bakr al-Baghdadi, und während früher der Lebensunterhalt nur intern angestrebt wurde, kommt die Finanzierung auch von externen Gebern (1). Viele Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass sich dieser Teil der „Arbeitgeber“ außerhalb des IS in ständiger Entwicklung befindet und dass er eines Tages den entscheidenden Beitrag leisten wird, vor allem wenn man bedenkt, dass es undenkbar sein wird, die eroberten Gebiete noch weiter und damit übermäßig zu bedrängen Syrien und Irak. Sollten sich dann die Beziehungen zwischen ISIS und Jabhat al-Nusra (JaN), die unterbrochen wurden, um JaN zu einem unabhängigen Ableger von Al-Qaida mit Sitz in Pakistan zu machen, verbessern, würde das ursprüngliche Netzwerk einen neuen, erheblichen finanziellen Beitrag leisten .

Da es sich bisher um den größten Teil der internen Finanzierung handelt, müssen die größten Anstrengungen auf die Bekämpfung dieser Finanztransaktionen gerichtet werden, ohne die externen Beiträge zu vernachlässigen und die Geber mit hohen Strafen zu belasten.

Das Wachstum des IS-Reichtums

Der wesentliche Unterschied zwischen den wirtschaftlichen und finanziellen Aktivitäten von ISIS und denen seiner Vorgänger besteht darin, dass letztere der neuen Organisation eher von der Größenordnung als von der Gattung geprägt sind. Jüngste Schätzungen gehen davon aus, dass ISIS einen täglichen Gewinn von 1.000.000 bis 3.000.000 US-Dollar erzielt. Die bei Durchsuchungen während Friedenseinsätzen gefundenen Aufzeichnungen zeigen, dass der Islamische Staat im Irak zwischen 2008 und 2009 ein durchschnittliches Monatseinkommen von knapp 1.000.000 US-Dollar erwirtschaftete. Sicherlich ist heute nicht klar, welchen wirtschaftlichen Beitrag diese Region zum IS leistet. Tatsache ist, dass sich das, was früher ein monatliches Einkommen war, nun vervielfacht hat und zu einem täglichen Produkt geworden ist. Sicherlich haben diese Ressourcen zur territorialen Expansion der Terrorgruppe zwischen dem Irak und Syrien beigetragen.

Aus den bekannten Registern lässt sich dann ableiten, dass das eingenommene Geld fast sofort größtenteils für die Verwaltungskosten des Conviviums ausgegeben wurde: Gehälter für die Mitgliedsorganisationen, Rechtskosten im Namen seiner inhaftierten Mitglieder und Kosten für die Durchführung Militäreinsätze. Wenn die Berichte wahr sind, die der amerikanische Geheimdienst während einer Operation zur Gefangennahme eines ISIS-Beamten im Juni 2014 erhalten hat, beträgt der Überschuss des Islamischen Staates im Irak und in der Levante heute etwa 2 Milliarden Dollar und verfügt somit über eine enorme Kapitalmenge, die er nicht haben muss Sorgen Sie sich um einen ausgeglichenen Haushalt.

Wie der Islamische Staat sein Geld ausgibt

Nachdem wir diesen großen Reichtum erwähnt haben, können wir uns zunächst die Frage stellen, wie ISIS sein Geld ausgeben kann. Erstens könnte einer der möglichen Auswege vernünftigerweise darauf abzielen, die territoriale Basis im Irak, in Syrien, im Libanon, in Jordanien, Israel, im Westjordanland und im Gazastreifen weiter auszubauen. Zweitens könnte das Geld dazu verwendet werden, seinen Einfluss in anderen muslimischen Regionen wie Pakistan und Afghanistan zu erhöhen und so zu versuchen, die dschihadistische Führung von Al-Qaida zu übertreffen. Der dritte Weg könnte zur materiellen Finanzierung von Terroranschlägen in Nordamerika, Europa oder anderen Teilen der Welt führen. Die letzte Möglichkeit, ein fast obligatorischer Weg, besteht darin, einen Teil der Provisionen für die eigenen Tochtergesellschaften zu reservieren und Dienstleistungen zu erbringen, die auf die Aufrechterhaltung der Ordnung in dem von ihr kontrollierten Gebiet abzielen.

Von all diesen möglichen Optionen scheinen die erste und die letzte bis heute die anerkanntesten zu sein: Die Priorität, die der Islamische Staat selbst verdeutlicht, ist der Aufbau eines Kalifats mit Ursprung im Irak und in der Levante, das ist der Grund, der uns zu mehr Glauben bringt zuverlässig, da sich ISIS hauptsächlich auf die Kontrolle des eroberten Territoriums und die Etablierung einer gültigen Führung in der Region konzentriert, die auf seinen starren salafistisch-dschihadistischen Regierungsstrukturen basiert, die auf der Scharia basieren.

Die oben erwähnte zweite Hypothese der Ausgaben wird durch zahlreiche Berichte gestützt, in denen hervorgehoben wurde, wie verschiedene ISIS-Mitgliedsorganisationen nach Pakistan, Afghanistan und in andere Länder gereist sind, um zu versuchen, Militante zu rekrutieren. Bis heute haben zahlreiche Gruppen dem IS die Treue geschworen: mehrere in Pakistan lebende Taliban-Kommandeure, die Führer der Abu-Sayyaf-Gruppe auf den südlichen Philippinen (al-Harakat al-Islamiyya), die Splittergruppe unter Führung des ehemaligen Führers der Jemaah Islamiyah in Indonesien, und das von Ansar Beit al-Maqdis im Sinai. Einige dieser Dschihadisten, wie die auf den Philippinen lebenden, haben ihre antiwestlichen Operationen, wie die Entführung von "untreuen Hunden", in den letzten Monaten verstärkt, um die dominierende Sache zu unterstützen.

Der Weg, der den Einsatz seiner Ressourcen für terroristische Aktionen im Westen vorsieht, wäre auch als Gewaltakt denkbar, der neue ausländische Dschihadisten anziehen könnte, die mit dem IS im Irak und in Syrien kämpfen. Ein massiver Angriff wäre so teuer, aber höchstwahrscheinlich nachhaltig, weshalb Maßnahmen erforderlich sind, um die verschiedenen Kredite an den islamischen Staat sicher zu stören. Ein solches Vorgehen würde einen Angriff vielleicht nicht verhindern, aber das Ausmaß dieser Angriffe, das mögliche Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Bereich Waffen und Material sowie die wirtschaftliche Fähigkeit, den Mitgliedern zu ermöglichen, für eine lange Zeit in tatsächlichen Operationen oder Tätigkeiten der EU tätig zu bleiben, würde sich auf jeden Fall verringern Ausbildung.

So schneiden Sie die ISIS-Öl- und Erpressungsquellen

Die derzeitigen Hauptfinanzierungsquellen sind illegaler Ölverkauf, Erpressung und damit verbundene kriminelle Aktivitäten.

Beim Öl geht es vor allem darum, herauszufinden, wer mit dem vom IS gestohlenen Öl handelt, um es dann mit hohen Strafen sanktionieren zu können. Es stimmt, dass das Produkt, das sich in den illegalen Netzwerken bewegt, größtenteils außerhalb der formellen Wirtschaft liegt, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn es von einer in der legalen Wirtschaft tätigen Person gekauft wird, gelangt es in das Finanzsystem und wird rückverfolgbar: der Käufer in Tatsächlich wird er über ein Bankkonto, versicherte Transportmittel und Strukturen verfügen, die für ihre Tätigkeit eine Lizenz benötigen. Es sind die Vermittler, die diese illegalen Terrorismusfinanzierungsaktivitäten herablassen, seien es Händler, Raffinerien oder Transportunternehmen, die identifiziert und gestoppt werden müssen. Wir müssen sie aus den Wirtschaftssystemen ausschließen und ihre Vermögenswerte beschlagnahmen, indem wir sogar die Bankinstitute treffen, die ihr Geld halten oder ihre Transaktionen abwickeln. Für diese Aktivitäten, insbesondere zur Bekämpfung des Schmuggels, ist eine enge Zusammenarbeit mit den kurdischen und irakischen Behörden in Bezug auf ihre Gebiete erforderlich. Die Geheimdienste haben in diese Richtung gearbeitet, indem sie Informationen über geschmuggelte Ölverkäufe auf den Märkten der Türkei und Kurdistans erhalten haben, aber die Arbeit geht immer noch bergauf, auch aufgrund der Zufriedenheit einiger Herrscher dieser Gebiete. Diese Operationen sind sehr komplex und oft werden die wahren Identitäten der Schmuggler von den Banken überprüft, die diese Geschäfte wissentlich oder unwissentlich mit den Ölhändlern aus dem Irak und Syrien abwickeln.

Was die Erlöse aus den Erpressungsaktivitäten anbelangt, so waren sie lange Zeit eine der dynamischsten Einnahmequellen dieser Organisation. Ein Beispiel dafür sind Dokumente, die von Terroristen beschlagnahmt wurden, bei denen es sich wie im 2009 in Mosul um ein Quantum handelt, das dem Erlös aus dem Ölhandel entspricht. Um dieser Quelle entgegenzuwirken, ist es notwendig, die Kontrolle über das Gebiet auszuüben, in dem ISIS tätig ist, über lokale Unternehmen und die Bevölkerung, eine Operation, die den Soldaten der lokalen Friedenssicherungskoalition anvertraut werden muss, die darauf abzielen müssen, die einschüchternde Kraft des IS zu beseitigen paramilitärische Gruppen des Islamischen Staates. Die Arbeit muss daher in Zusammenarbeit mit den arabischen, irakischen und kurdischen Behörden erfolgen und darauf abzielen, den Warenfluss in Schlüsselgebieten zu überwachen, um den Fluss der ISIS-Finanzierung zu bestimmen.

Schlussfolgerungen

Bislang sind im ISIS-Netzwerk Fachleute beschäftigt, die den Handel und die Konten der Terroristengruppe kontrollieren. Die Identifizierung dieser Themen und die Bestrafung mit vorbildlichen Strafen ist absolut sachdienlich, um die Selbstfinanzierungsarbeit der Organisation abzubauen.

Aufgrund des bisher gezeigten Designs halte ich es für unabdingbar, weiterhin Luftangriffe gegen die finanziell rentablen Aktivitäten durchzuführen: Luftangriffe haben in diesem Sinne in der Tat hervorragende Arbeit geleistet, den Erlösfluss unterbrochen und Zeit für eine eingehendere Untersuchung gewonnen nachrichtendienstliche und diplomatische Aktivitäten zur Schwächung des IS. Es geht darum zu bestimmen, ob es zweckmäßig ist, die Vermögenswerte zu zerstören, für die die legitimen Regierungen der Gebiete, die jetzt von Terroristen besetzt sind, in den Besitz zurückkehren müssen.

Es ist auch notwendig, die Fähigkeit zur Sammlung und Analyse von Finanzinformationen zu stärken, um ein klareres Bild der Finanznetze des Islamischen Staates zu erhalten. Dazu müssen wir eine solide Partnerschaft mit lokalen Regierungen und Staaten aufbauen, die im Kampf gegen den Terrorismus geeint sind, indem wir die nachrichtendienstliche Zusammenarbeit mit Kurden und Irakern stärken, um Ölschmuggler zu identifizieren und deren Verkaufspreise zu überwachen .

Schließlich ist die militärische Dauerhaftigkeit auf irakischem Territorium, die darauf abzielt, die eigenen Sicherheitskräfte des Irak zu stärken, als gültig anzusehen. Der Kampf gegen die Finanzierung des Terrorismus ist untrennbar mit der Präsenz der Friedenssicherung im Nahen Osten verbunden: Der IS nutzt die Schwäche der irakischen Regierung aus, die nach vierundzwanzigjähriger Diktatur errichtet wurde und heute unter den typischen Verhaftungen leidet, um ihren Reichtum anzuhäufen interner politischer Fragen - und die derzeitige Instabilität Syriens, die durch den Sturz des Regimes von Baschar al-Assad verursacht wurde.

Die Kürzung der Finanzen von ISIS kann daher nicht erreicht werden, wenn nicht alle beteiligten Staaten, westliche und gemäßigte islamische, diese radikale terroristische Strömung, die für eine Fehlinterpretation des Korans sowie für die unzähligen Katastrophen der Gegenwart verantwortlich ist, vollständig liquidieren wollen Die Welt leidet.

(1) In diesem Sinne hat sich der anonyme Autor des heute sichtbaren Dokuments zusammen mit den vielen anderen, auf die sich dieser Text beziehen wird, in den Online-Datenbanken des Combating Terrorism Center der Militärakademie in West Point geäußert. Hier warnt der Autor vor Fremdfinanzierungen, da die ihnen zugrunde liegenden Finanzvereinbarungen dadurch als anfällig gelten.