Es ist heute eine sehr schwierige Aufgabe, eine eindeutige und sichere Definition von Terrorismus und allem, was ihn betrifft, festzulegen. Dieselbe Doktrin spricht tatsächlich in diesem Sinne stark dafür: Auf internationaler Ebene werden diese Handlungen im Allgemeinen als Aktivitäten und Verhaltensweisen anerkannt, die eine starke Instabilität in das System bringen und die von den nationalen Rechtssystemen angemessen sanktioniert werden müssen.
Ein grundlegender Knotenpunkt im Zusammenhang mit der Unterdrückung des Terrorismus ist der Gegensatz zur Finanzierung solcher Aktivitäten. Die Schließung der Einreiseströme bedeutet in Wirklichkeit die Abschaltung des Sauerstoffs und damit die Verhinderung der Ausbreitung des Phänomens. Zu diesem Zweck hat der italienische Gesetzgeber mit Gesetzesdekret vom 22. Juni 2007, Nr. 109 definiert Terrorismusfinanzierung als „[...] jede Aktivität, die mit welchen Mitteln auch immer auf die Sammlung, Lieferung, Vermittlung, Hinterlegung, Verwahrung oder Auszahlung von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen abzielt, die in irgendeiner Weise durchgeführt werden und für deren Verwendung bestimmt sind.“ , ganz oder teilweise, zur Begehung einer oder mehrerer Straftaten mit terroristischem Hintergrund oder in jedem Fall mit dem Ziel, die Begehung einer oder mehrerer im Strafgesetzbuch vorgesehener Straftaten mit terroristischem Hintergrund zu begünstigen, und dies unabhängig von der tatsächliche Verwendung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen für die Begehung der oben genannten Straftaten.“
Eines der größten Probleme bei der Gegenüberstellung dieser Mittel besteht darin, dass terroristische Organisationen auch rechtmäßige Quellen und legitime Kanäle nutzen, was Präventionsmaßnahmen besonders schwierig macht. Der Terrorismus bewegt sich im Allgemeinen an zwei Fronten: einer nationalen und einer ausländischen, und wir unterscheiden derzeit zwischen der nicht-konfessionellen und der religiösen Matrix des Phänomens. Der erste Typ ist derjenige, der das Phänomen oft nicht mit dem Begriff „Terrorismus“ gleichsetzt, da die bloße Benennung dieses Phänomens mit seinem eigentlichen Begriff ein starkes Gefühl der Angst hervorruft. Tatsächlich hat keine Zeitung die Ereignisse, die sich am Tag der Eröffnung der Expo2015 in Mailand ereigneten, mit dem Begriff „Terrorakte“ oder anderen berühmten Episoden identifiziert, die für Schlagzeilen in den nationalen Nachrichten sorgten. Dabei handelt es sich jedoch eindeutig um einen inländischen Terrorismus, der durch den gegenwärtigen sozioökonomischen Kontext angeheizt wird, der durch eine starke Prekarität, eine mittlerweile unkontrollierbare illegale Einwanderung und eine übliche Anfechtung der Realisierung wichtiger Werke gekennzeichnet ist. In diesen Kontexten bewegen sich die Verbände des anarcho-insurrektionistischen Bereichs – wie die Informane Anarchist Federation und die International Revolutionary Front – die sich als in einer Top-Down-Struktur organisiert präsentieren, die über informelle Gruppen und autonome selbstverwaltete Basiseinheiten praktizieren eine direkte Aktion oder sofortige und destruktive Angriffe gegen Staat und Kapital.
Die bedeutendste Entwicklung der terroristischen Bedrohung stellen heute jedoch sicherlich islamische religiöse Bewegungen dar, die auch auf dem Staatsgebiet zu beobachten sind, wie die Geheimdienstaktivitäten von Ende der 90er Jahre bis 2007 zeigen und die ein ausgedehntes Netzwerk von Terroristen aufdeckten Al-Qaida-nahe Zellen entstanden, um Militante aufzuspüren und auszubilden. Die zentralpakistanische Struktur hat einen fortschreitenden Niedergang erlebt, der zu einer starken Verbreitung angeschlossener regionaler Organisationen beigetragen hat – wie AQMI, al-Qaida im Islamischen Maghreb, AQAP, al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel, AQI, al-Qaida im Irak - oder mit einer jedenfalls ähnlichen Ideologie - das ist bei ISIS und Boko Haram der Fall. Alle diese Organisationen finden eine primäre Zugehörigkeitsquelle im Internet, über das massive Propaganda betrieben wird, die darauf abzielt, sowohl die Bevölkerung der Gebiete, in denen diese Organisationen vertreten sind, als auch die Muslime im Westen zu bekehren.
Seit 2007 konzentrieren sich die Ermittlungs- und Repressionsmaßnahmen auch in unserer Region zunehmend auf die Mikrozellen, die offenbar keine spezifischen Verbindungen zu den Hauptstrukturen haben, sondern häufig auf das Internet angewiesen sind. Heute bewegt sich die dschihadistische Bedrohung in Italien parallel zur geopolitischen Entwicklung Nordafrikas und des Nahen Ostens – insbesondere im Hinblick auf Syrien – und mit der immer stärkeren Verbreitung salafistischer Bewegungen und einheimischen Extremismus, d. h. von im Westen geborenen oder aufgewachsenen Muslimen .
Die zahlreichen bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass es verschiedene Formen der Unterstützung terroristischer Anliegen gibt. Wie eingangs erwähnt, erfolgen die Spenden durch illegale, aber auch rechtmäßige Aktivitäten. Zu letzteren zählen Erlöse aus der Ausübung ordnungsgemäß begründeter und betriebener Geschäftstätigkeiten in verschiedenen Wirtschaftszweigen, Spenden von Muslimen an Wohltätigkeits- oder Wohlfahrtsorganisationen, bei denen mitunter eine verfälschte Verwendung eines Teils der Beträge festgestellt wurde, sowie Überweisungen von Auswanderern die einen Teil ihres Einkommens zur Unterstützung ihrer Familienangehörigen in ihrem Herkunftsland weitergeleitet haben. Diese letztgenannten Aktivitäten werden durch den Einsatz spezieller Geldtransferaktivitäten durchgeführt, mit denen selbst große Geldsummen in alle Teile der Welt und zu geringen Kosten transferiert werden können. Neben diesen regulären Vermittlern gibt es auch informelle Werttransfersysteme, Parabankensysteme, die eine Alternative zu den offiziellen Kanälen für den Geldverkehr darstellen und daher auch illegale Erlöse problemlos verwalten können. Hierbei handelt es sich um Dienstleistungsunternehmen, die mangels besonderer Genehmigungen von Einwanderern ohne Aufenthaltserlaubnis bevorzugt werden, die daher die Vorschriften zur Identifizierung des die Finanztransaktion arrangierenden Subjekts nicht erfüllen könnten, und die ihre Leistungen auf Beziehungen anbieten basierend auf einem notwendigen Vertrauen, das aus der Notwendigkeit entsteht, nur in diesem Modus agieren zu können.
Illegale Aktivitäten hingegen umfassen ein recht breites Spektrum: vom Drogenhandel bis zur Beihilfe zur illegalen Einwanderung, von Markenfälschung bis zur Ausbeutung illegaler Arbeitskräfte, vom illegalen Sammeln von Wetten bis zur missbräuchlichen Ausübung finanzieller Aktivitäten. Ein weiterer Bereich, in dem sich diese Organisationen finanzieren, ist die illegale Einwanderung, der Erhalt gefälschter Dokumente sowie der Erhalt und die Bestätigung von Marken.
In diesem Zusammenhang besteht das Hauptbedürfnis darin, die Person zu identifizieren, die die Überweisungen anordnet, ein Bedürfnis, auf das man nur schwer warten kann, wenn keine aktive Zusammenarbeit mit dem Finanz- und Bankensektor im Kontext der Prävention stattfindet wird durch die Einführung von Pflichten des Staates zur Identifizierung, Registrierung und Meldung verdächtiger Transaktionen umgesetzt. Die praktische Analyse der Rekonstruktion der verschiedenen Stücke, denen offenbar ein relevanter Informationsgehalt fehlt, könnte sich im allgemeinen Rahmen als wesentlich erweisen, um die Finanzierung des Terrorismus zu verstehen, aber auch um Führer und Mitglieder einzelner Gruppen zu identifizieren.
Die Mittelbeschaffung kann in zwei Kontexten erfolgen. Diejenigen, die auf italienischem Territorium geborgen wurden, können dort bleiben – um terroristische Aktivitäten zu fördern, die sich im Land entwickeln [auch wenn diese Modalität eher terroristischen Vereinigungen mit anarchistisch-aufständischer „lokaler“ Matrix als islamischem Terrorismus ähnelt] – oder ins Ausland überstellt werden Geldtransfer oder Bargeldkurier, um die Konsolidierung von Netzwerken in anderen Ländern zu unterstützen.
Die andere Seite der Medaille stellt der umgekehrte Vorgang dar, also die Einfuhr von im Ausland gesammelten Mitteln nach Italien. In diesem Fall handelt es sich bei dem Empfänger der Erlöse selten um einen einzelnen Terroristen, sondern in der Regel um eine auf dem Staatsgebiet tätige Organisation. Diese Vorgehensweise ist in Italien weniger verbreitet, da einerseits alle Ströme sehr effektiv abgebildet werden und es andererseits einfacher ist, Ressourcen zu finden, die bereits im System vorhanden sind. Eine letzte Finanzierungshypothese stellen ausländische Ströme dar, also ausländische Quellen, die Ressourcen produzieren, die in den Terrorismus im Ausland einfließen. Dies ist der Fall, wenn es um die Finanzierung dschihadistischer Organisationen geht.
Es ergeben sich daher vier Finanzierungshypothesen: in Italien aufgenommene und an Organisationen im Land überwiesene Mittel, in Italien aufgenommene und ins Ausland überwiesene Mittel, im Ausland aufgenommene und nach Italien überwiesene Mittel und im Ausland aufgenommene und ins Ausland überwiesene Mittel. Von diesen Möglichkeiten können die präventiven und repressiven Maßnahmen der italienischen Behörden nur auf die ersten drei ausgeübt werden, die vierte erfordert tatsächlich synergistische Maßnahmen auf internationaler Ebene.
Sobald der verdächtige Geldfluss aufgespürt wurde, muss überprüft werden, ob tatsächlich ein Kausalzusammenhang zwischen dem Geldtransfer und der wirtschaftlichen Unterstützung der terroristischen Vereinigung besteht, insbesondere im Fall, dass die Gelder ins Ausland wandern. In den meisten Fällen verbirgt der Kreditgeber die für den Terrorismus bestimmten Ressourcen nicht, sondern verbirgt oder verheimlicht sie letztlich.
